深圳市路畅科技股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流

证券代码:002813证券缩写:路畅科技公告编号。:2019-046

深圳市路畅科技有限公司

首次公开发行前发行股票的上市流通

即时公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.此次发行的股票数量为9000万股,占公司总股本的75%。

2.本次限制性股票发行日期为2019年10月14日星期一。

一、首次公开发行前已发行股票概述

1.首次公开发行股票

深圳路畅科技有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于批准深圳路畅科技有限公司首次公开发行股票的批复》(证监会许可[2016年第1880号)批准,并经深圳证券交易所《关于深圳路畅科技有限公司人民币普通股上市的通知》(深交所[2016年第690号)批准,首次向公众发行3000万股普通股(a股),于10月在深圳证券交易所上市

公司首次公开发行前的总股本为9000万股,首次公开发行后为1.2亿股。其中,首轮限售股数量为9000万股,占公司股本总额的75%;无限售条件下的流通股数量为3000万股,占公司股本总额的25%。

2.上市后公司股本的变化

截至本公告披露日,公司总股本为120,000,000股,其中占公司总股本75%的90,000,000股尚未发行。

二.申请取消股份有限公司出售的业主履行承诺

在公司首次公开招股说明书和首次公开发行上市公告中,申请解除股份销售限制的股东所作的承诺相同。详情如下:

(1)控股股东有限出售股份承诺(郭秀梅)

1.除根据公司首次公开发行股份时股东大会决议公开发行本公司部分旧股份(如有)外,本公司不会在本公司股份上市之日起36个月内转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份,也不会回购股份,并承诺不会因公开发行旧股份而变更本公司实际控制人。

2.公司上市后6个月内,公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价格(因现金股利分配、送股、增发、新股发行等原因排除或排除权益的,中国证监会和深圳证券交易所的相关规定作相应调整,下同)。 或者上市后6个月末的收盘价低于发行价格,我持有的公司股份的锁定期自动延长6个月。

3.上述股份锁定承诺期届满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,通过集中招标、大宗交易和协议转让方式转让的股份总数不得超过本人直接或间接持有股份总数的25%;在我停止担任上述职务后的六个月内,我不会转让我的公司股份。

4.在我宣布离职六个月后的12个月内,转让给公司的股份不得超过我所持股份总数的50%(包括受有限销售条件和无限销售条件限制的股份)。

5.我不会因工作变动、辞职等原因拒绝履行上述承诺,并将及时向公司报告公司持有的股份及其变动情况。

(2)高级管理人员有限出售股份的承诺(姜福才;廖萧蔷;彭楠;张宗涛;朱宇光)

1.除本公司首次发行股份时根据本公司股东大会决议将持有的本公司旧股份部分(如有)外,本公司不会转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的本公司股份,也不会在本公司股份上市之日起36个月内回购该部分股份。

2.公司上市后6个月内,公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价格,或者上市后6个月的收盘价低于发行价格(因现金股利分配、股票转让、增资发行新股等原因导致的除息和除息, 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定作相应调整),我持有的公司股份的锁定期自动延长6个月。

3.如果我在公司的股份在锁定期届满后两年内减持,减持价格不得低于发行价格(如果权益因现金股利、股票股利、增发股票转换、新股发行等原因被排除或排除的,中国证监会和深圳证券交易所的有关规定应作相应调整)。如果我打算在上述期限后减持公司股份,我保证将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定减持。

4.本人持有的公司股份承诺期届满后,本人担任公司董事或高级管理人员期间每年转让的股份数量不得超过本人直接或间接持有股份总数的25%;在我停止担任上述职务后的六个月内,我不会转让我的公司股份。

5.在我宣布离职后12个月内转让的股份数量不得超过我所持股份总数的50%(包括受有限出售条件和无限出售条件限制的股份)。

6.我不会因工作变动、辞职等原因拒绝履行上述承诺,并将及时向公司报告公司持有的股份及其变动情况。

(3)其他股东股份有限出售承诺(陈俊贤;陈守峰;董建军;傅秀湖;高来红;郭贤亮;他是益铭;胡今敏;李炳瑞;董力;彭亮;宋琳;刘会兴;刘卫青;李露;谭程鹏;田凯文;杨·宋城;杨群;姚云;赵继红;周少辉)

2.在锁定承诺期届满后,我在本公司持有的股份不得超过我在本公司直接或间接持有的股份总额的25%。离职后六个月内,我不会转让我在公司的股份。

3.在我宣布离职后12个月内转让的股份数量不得超过我所持股份总数的50%(包括受有限出售条件和无限出售条件限制的股份)。

4.我不会因工作变动、辞职等原因拒绝履行上述承诺,并将及时向公司报告公司持有的股份及其变动情况。

(四)申请解除售股限制的股东严格履行了上述承诺。

(五)本次申请解禁的股东没有非经营性占用上市公司资金,也没有公司非法担保。

三、解除上市流通安排中的股份出售限制

1.本次限制性股票发行日期为2019年10月14日星期一。

2.此次发行的股票数量为9000万股,占公司总股本的75%。

3.申请解除售股限制的股东总数为28人。

4.解除股份出售及股份上市流通限制的详情如下:

5.公司董事会将严格监督相关股东减持股份时遵守承诺,减持应严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东和上市公司董事、监事、高级管理人员减持股份若干规定》(证监会公告[2017年第9号)和《上市公司股东和董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的要求,并在定期报告中持续披露股东承诺的履行情况。

四.供参考的文件

1.股份有限公司上市流通申请表;

2.股份有限公司上市流通申请表;

3.股本结构表和限制性股票详细数据表;

4.招商证券关于解除路畅科技首批限制性股票上市流通禁令的意见。

特此宣布。

深圳市路畅科技有限公司

董事会

2001年10月9日

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